Az FMA lépéseket tesz

Pénzmosási szabályok megsértése: RBI: súlyos bírság az RBI-nak

Az osztrák pénzpiaci hatóság (FMA) 2,07 millió eurós bírságot szabott ki a Raiffeisen Bank Internationalra (RBI) a pénzmosás ellenőrzésének hiányosságai miatt. Ezt az FMA pénteken jelentette be. Konkrétan az RBI pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellenőrzésének hiányosságaira vonatkozik az RBI két levelező bankjánál, közölte

Az RBI meg kívánja támadni a közigazgatási büntető ítéletet, amely még nem jogerős.

Nem tartották be az "ismerd meg az ügyfeled elvét".
Az RBI közleményében kifejtette, hogy az FMA már 2023 januárjában tájékoztatta arról, hogy a "know-your-customer-elvvel" kapcsolatos egyes jogi követelmények esetleges be nem tartása miatt közigazgatási eljárást indítottak. Az eljárás az FMA 2019 első negyedévében végzett helyszíni ellenőrzésének eredménye volt.

Az FMA szerint az RBI nem győződött meg kellőképpen arról, hogy két levelező bank - a Reuters jelentése szerint ezek Kuba és Bahrein - megfelelő átvilágítási intézkedésekkel rendelkezett a saját levelező banki ügyfelei tekintetében. A hatóság véleménye szerint az RBI ezért nem teljesítette maradéktalanul az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit.

FMA: Nem állapítottak meg bűncselekményt vagy akár csak annak gyanúját sem
Az FMA nem állapította meg, hogy pénzmosás vagy más bűncselekmény történt volna, illetve hogy bűncselekmény gyanúja merült volna fel - hangsúlyozta az RBI. Az RBI megalapozatlannak tartja a vádakat, és az ítéletet teljes egészében meg kívánja támadni.