Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal

Piszkos háború a pénzmosókkal az országban

A szervezett bűnözők a zsákmányolt pénzüket hazai számlákon, ingatlanokon stb. keresztül "mossák tisztára".(Bild: stock.adobe.com)

Szervezett bandák Ausztriában is nagy összegeket mosnak tisztára - éppen a múlt hétvégén értek el sikert a Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozói az online csalókkal szemben. 800 000 eurót zároltak hazai számlákon. De a nyomozóknak még mindig tele van a kezük!

Hazudnak, csalnak, álcázzák tetteiket, és úgy tesznek a hazai hatóságok és cégek előtt, mintha nagyvonalú befektetéseket vagy "gyanútlan" pénzügyi tranzakciókat hajtanának végre - szervezett bűnözőkről beszélünk, akik itthon is nagyüzemben mosnak pénzt. A pénz ma már többnyire internetes csalásokból származik. Nehéz nyomon követni és leküzdeni. De rendőrségi fronton is vannak sikerek.

Ezt mutatja a csütörtökön közzétett pénzmosási jelentés is. Tavaly több ezer gyanús tevékenységről érkezett bejelentés a bankoknál (6482 eset) és a kriptovaluták kereskedőinél (1021), például a Bitcoin & Co-nál. Míg a bankok az előző évhez képest erőteljes növekedést tapasztaltak, addig a darknetből származó kriptovaluták iránti kereslet csökken.

A nemzetközi együttműködés megállíthatja az elkövetőket
Éppen a múlt hétvégén a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BK) nyomozóinak sikerült megállítaniuk egy több millió eurós csalást követő kifizetést Franciaországban. Egy számlán 800 000 eurót zároltak, a többi azonban Kínában tűnt el.

Scherscher és Verdier (jobbra) pénzmosókra vadászik az országban.(Bild: Josef Poyer)

Manuel Scherscher, a BK 7. főosztályának a fehérgalléros bűnözéssel foglalkozó részlegének vezetője így magyarázza: "Csak az előző évben 8000 pénzmosás gyanúsítottja volt. Az elkövetői csoportok nemzetköziek, ezért is van szükség a jó hálózatépítésre itthon és külföldön". Louis Verdier vezető nyomozó is a kelet-európai befektetők pénzére összpontosít.

Egyszerűen csak erősíteni kell az ügyvédek és hasonlók megérzését. A kétes befektetők általában nem legális ügyletekből szerezték a pénzüket.

Manuel Scherscher, BK-Abteilungsleiter

A "félrenézéstől" a közreműködőkig
Csak tavaly állítottak meg egy ügyvédet, aki vehemensen kétes ukrán pénzekkel akart jövedelmező üzletet szervezni. Az ügyvéd ellen azonban csak a szakmai fegyelmi bizottság előtt indult eljárás.

A bankokat, ügyvédeket és közjegyzőket részletesen kiképzik a nyomozók a feltűnő pénzmozgások megállítására. A siker mindenesetre a rendőröknek ad igazat. Hiszen több gyanúsított eset gyakran több nyomozást jelent.