Münih'te inşaat projesi

Benko: Şimdi kara para aklama suçundan soruşturma altında

Münih Savcılığı girişimci ve Signa'nın kurucusu René Benko (46) hakkında soruşturma yürütüyor.

Alman "Bild" gazetesine göre, yetkililer Kasım ayında kara para aklama şüphesiyle 318 Js 211851/23 numaralı dava kapsamında işlem başlattı.

"Bu konuda hiçbir şey söyleyemem"
Üç haneli milyon meblağların şirket bağlantıları aracılığıyla yurtdışına aktarıldığı söyleniyor. Yetkililer henüz bunu doğrulamadı ya da yalanlamadı - "bu konuda bir şey söyleyemezler".

Avukat davayı bilmiyor
Benko'nun avukatı dava hakkında bilgi sahibi olmak istemediğini, ancak gerekirse yetkililerle işbirliği yapacağını söyledi. 

Alman basınında çıkan haberlere göre dava, Münih'in ana tren istasyonu ile Karlsplatz arasındaki bir inşaat projesiyle ilgili. Patlayıcı: Benko'nun şirketlerinin kredi verenlere gelecekteki kira gelirleri hakkında abartılı bilgiler verdiği ve böylece daha iyi koşullarda kredi aldığı söyleniyor.

Paranın büyük kısmının yurtdışına aktarıldığı söyleniyor
Paranın büyük bir kısmının yurtdışına aktarıldığı söyleniyor. Haberlere göre ilk belirtiler, Federal Maliye Bakanlığı'nın kara para aklama ve terörün finansmanı konularında uzmanlaşmış bir alt birimi olan Mali İstihbarat Birimi'nden (FIU) geldi.