Építési projekt Münchenben

Benko: Most pénzmosás miatt nyomoznak ellene

René Benko (46) vállalkozó és Signa-alapító ellen a München I. számú ügyészség nyomoz.

A Bild című német lap szerint a hatóságok novemberben 318 Js 211851/23-as ügyszámon eljárást indítottak pénzmosás gyanúja miatt.

"Nem mondhatok semmit"
A három számjegyű milliós összegeket állítólag céges kapcsolatokon keresztül juttatták külföldre. A hatóságok ezt egyelőre nem erősítették meg, de nem is cáfolták - "nem tudnak erről semmit mondani".

Ügyvéd nem ismeri az eljárást
Benko ügyvédje nem akar tudni az eljárásról, de szükség esetén együttműködne a hatóságokkal. 

Német sajtóértesülések szerint az ügy a müncheni főpályaudvar és a Karlsplatz közötti építkezésről szól. Robbanásveszélyes: Benko cégei állítólag túlzó információkat adtak a hitelezőknek a jövőbeli bérleti díjakról, és így jobb feltételekkel jutottak hitelhez.

A pénz nagy részét állítólag külföldre irányították.
A pénz nagy részét állítólag külföldre csatornázták. A jelentések szerint az első jelek a Pénzügyi Hírszerző Egységtől (FIU) érkeztek, amely a szövetségi pénzügyminisztérium pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására szakosodott alhatósága.