Projet de construction à Munich

D : Le procureur enquête sur René Benko

Le parquet de Munich I enquête sur l'entrepreneur et fondateur de Signa, René Benko (46 ans).

Sous le numéro de dossier 318 Js 211851/23, les autorités ont lancé en novembre une procédure pour soupçon de blanchiment d'argent, selon le journal allemand Bild.

"Ne peuvent rien dire à ce sujet".
Des centaines de millions auraient été transférés à l'étranger par le biais d'interdépendances entre les entreprises. Pour l'instant, les porte-parole des autorités n'ont ni confirmé ni démenti - ils ne peuvent "rien dire à ce sujet".

L'avocat ne connaît pas la procédure
L'avocat de Benko ne veut pas connaître la procédure, mais souhaite coopérer avec les autorités le cas échéant. 

Selon les médias allemands, l'affaire porterait sur un projet de construction entre la gare centrale de Munich et la Karlsplatz. Fait explosif : les entreprises de Benko auraient fourni aux bailleurs de fonds des informations exagérées sur les futurs revenus locatifs et auraient ainsi obtenu des prêts à de meilleures conditions.

Une grande partie des fonds aurait été versée à l'étranger
Une grande partie des fonds aurait été versée à l'étranger. Les premières indications seraient venues de la Financial Intelligence Unit (FIU), une sous-autorité du ministère fédéral des Finances spécialisée dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.