Proyecto de construcción en Múnich
D: La fiscalía investiga a René Benko
La fiscalía de Múnich I está investigando al empresario y fundador de Signa, René Benko (46).
Según el diario alemán "Bild", las autoridades iniciaron en noviembre un procedimiento con el número de expediente 318 Js 211851/23 por sospecha de blanqueo de dinero.
"No se puede decir nada al respecto"
Al parecer, sumas millonarias de tres dígitos se habrían canalizado al extranjero a través de vínculos entre empresas. Las autoridades aún no lo han confirmado ni desmentido: "no pueden decir nada al respecto".
El abogado no conoce el procedimiento
El abogado de Benko no quiere conocer el procedimiento, pero cooperaría con las autoridades si fuera necesario.
Según informan los medios de comunicación alemanes, el caso se refiere a un proyecto de construcción entre la estación central de ferrocarril de Múnich y Karlsplatz. Explosivo: se dice que las empresas de Benko dieron a los prestamistas información exagerada sobre los futuros ingresos por alquiler y obtuvieron así préstamos en mejores condiciones.
La mayor parte del dinero se habría canalizado al extranjero
Una gran parte del dinero se habría canalizado en el extranjero. Según los informes, los primeros indicios procedían de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una subautoridad del Ministerio Federal de Hacienda especializada en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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