23,7 millió euró bírság

Megduplázódtak a segélycsalásokról szóló bejelentések

A pénzügyi rendőrség 2023-ban összesen 23,7 millió eurós büntetést kért. Összesen mintegy 27 000 ellenőrzést végeztek. Jelentősen megnőtt a szociális juttatásokkal kapcsolatos csalásokról szóló bejelentések száma, amely az előző évi 76-ról 159-re duplázódott.

A 23,7 millió euró (20,1 millió euró) nagy része munkaerő-piaci ellenőrzésekből származott, 3,6 millió euró pedig illegális szerencsejátékokból - közölte kedden a pénzügyminisztérium.

51 356 munkavállalót ellenőriztek
Az előző évben összesen 51 356 alkalmazottat ellenőriztek. Ebből 4998 alkalmazott nem volt megfelelően bejelentve a társadalombiztosításba, 3452 személy pedig illegálisan, munkavállalási engedély nélkül dolgozott. Emellett 4147 emberről derült ki, hogy megsértette a bér- és szociális dömping megelőzéséről szóló törvényt. "Fontos, hogy a pénzügyi rendőrség teljesítménye reflektorfénybe kerüljön" - mondta kedden Magnus Brunner (ÖVP) pénzügyminiszter. 

Az általános megelőzés szempontjából a pénzügyi rendőrségnek gyorsnak és észrevehetőnek kell lennie.

Alfred Hacker, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung

Küzdelem a szervezett fehérgalléros bűnözés ellen
A pénzügyi rendőrség puszta ellenőrzési tevékenységét egyre inkább háttérbe szorítja a szervezett fehérgalléros bűnözés elleni küzdelem - mondta Wilfried Lehner, a pénzügyi rendőrség vezetője kedden. Az elkövetők egyre professzionálisabbá válnak, és a nagy ügyek egyre nagyobb kihívást jelentenek - mondta Hacker. Tavaly a pénzügyi rendőrség több olyan nagy ügyet vizsgált, amelyekben a kár meghaladta a 100 millió eurót.

Szociális juttatásokkal kapcsolatos csalás
A szociális juttatásokkal kapcsolatos csalás szintén komoly problémát jelent. Ez általában olyan csalást jelent, amelynek során az emberek illegálisan vagy részben illegálisan dolgoznak, és mellékesen szociális juttatásokat, például munkanélküli segélyt, minimálbért vagy lakhatási támogatást kapnak. A munkáltatók részmunkaidős munkavállalóként jelentik be alkalmazottaikat, de ennél lényegesen magasabb béreket fizetnek ki készpénzben és adózatlanul. A pénzt a könyvelésben szereplő kamu cégek hamis számláival fizetik ki.

A segélycsalás a jóléti csalással kombinálva egyszerűen egy rendkívül jövedelmező üzleti modell. A vállalkozó és a munkavállaló számára egyaránt "win-win helyzet", ezért nehéz leleplezni. A legjobb nyomásgyakorlás a kamu cégeken keresztül történik, amelyeket a pénzügyi rendőrség egyre gyorsabban és gyorsabban von ki a forgalomból. Ez azonban azt is jelenti, hogy egyre gyorsabban jönnek létre újak.

Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei

A pénzt ténylegesen átutalják, de aztán azonnal készpénzben felveszik, és úgynevezett "kick-back-kifizetésként" visszakerül a vállalkozóhoz, aki ezután az illegális bérkifizetést megteheti. A minisztérium szerint az ilyen pénzátutalások volumene évente több mint 800 millió eurót tesz ki. E csalási modell során tavaly 152 kamu vállalkozást fedezett fel és vont ki a forgalomból a pénzügyi rendőrség.

Extrém eset a takarítóiparban
Különösen extrém eset történt a takarítóiparban. A munkavállalók marginálisan foglalkoztatottak voltak, és mellékesen munkanélküli segélyt vagy munkanélküli gyorssegélyt kaptak. A ténylegesen ledolgozott órák azonban magasabbak voltak, és feketén fizették ki őket. A minisztérium szerint ez körülbelül 3000 euró nettó keresetet eredményezett, plusz különböző mentességeket és lakhatási támogatásokat. Ilyen esetekben nem csak a munkaadókat, hanem a munkavállalókat is felelősségre vonják szociális juttatáscsalás miatt.

"A szociális segélycsalás a társadalombiztosítási csalással együtt egyszerűen egy rendkívül jövedelmező üzleti modell" - mondta Lehner. Ez egy "win-win helyzet" a munkáltató és a munkavállaló számára, és ezért nehéz felderíteni. A legjobb tőkeáttétel a kamufelhajtásokon keresztül érhető el, amelyeket a pénzügyi rendőrség egyre gyorsabban húz ki a forgalomból. Ez azonban azt is jelenti, hogy egyre gyorsabban jelennek meg újak.

Sok jelentés a pénztárgép-kötelezettséggel kapcsolatban is
A pénztárgép-kötelezettséggel kapcsolatban is sok jelentés született. Az előző évben több mint 350 bejelentés érkezett a pénzügyi rendőrséghez ebben a témában, illetve olyan információk, hogy egy cégnek nem voltak bizonylatai, nem volt pénztárgépe vagy egyáltalán nem vezetett nyilvántartást.

Az illegális szerencsejátékokkal kapcsolatos ellenőrzések száma azonban csökkent. Az előző évben a pénzügyi rendőrség 282 ellenőrzést végzett és 435 szerencsejáték-eszközt foglalt le. A 2020-as évben még 689 ellenőrzésre került sor. "Az illegális szerencsejáték-létesítmények gyakorlatilag eltűntek a városképből a pénzügyi rendőrség által gyakorolt nagy ellenőrzési nyomásnak köszönhetően" - áll a minisztérium közleményében. Pókerkaszinók vagy szerencsejáték-barlangok azonban még mindig előfordulnak alkalmanként magánlakásokban vagy pincékben.