23,7 miliona euro grzywny

Liczba zgłoszeń oszustw związanych z zasiłkami podwoiła się

W 2023 r. policja finansowa złożyła wnioski o nałożenie kar w łącznej wysokości 23,7 mln euro. Przeprowadzono łącznie około 27 000 kontroli. Odnotowano gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących oszustw związanych ze świadczeniami socjalnymi, która podwoiła się z 76 do 159 w poprzednim roku.

Większość z 23,7 mln euro (20,1 mln euro) wynikała z kontroli rynku pracy, 3,6 mln euro pochodziło z nielegalnego hazardu, podało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Skontrolowano 51 356 pracowników
W ubiegłym roku skontrolowano łącznie 51 356 pracowników. Spośród nich 4998 pracowników nie było prawidłowo zarejestrowanych do ubezpieczenia społecznego, a 3452 osoby pracowały nielegalnie bez pozwolenia na pracę. Ponadto stwierdzono, że 4147 osób naruszyło ustawę o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu. "Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wyniki policji finansowej", powiedział we wtorek minister finansów Magnus Brunner (ÖVP). 

Jeśli chodzi o ogólną prewencję, policja finansowa musi być szybka i zauważalna.

Alfred Hacker, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung

Walka z przestępczością zorganizowaną
Zwykłe działania kontrolne policji finansowej są coraz bardziej przyćmiewane przez walkę ze zorganizowaną przestępczością gospodarczą, powiedział we wtorek Wilfried Lehner, szef policji finansowej. Sprawcy stają się coraz bardziej profesjonalni, a duże sprawy stają się coraz większym wyzwaniem, powiedział Hacker. W ubiegłym roku policja finansowa prowadziła dochodzenia w kilku dużych sprawach, w których straty wyniosły łącznie ponad 100 milionów euro.

Oszustwa dotyczące świadczeń socjalnych
Oszustwa związane z zasiłkami są również poważnym problemem. Zwykle wiąże się to z oszustwem, w którym ludzie pracują nielegalnie lub częściowo nielegalnie i otrzymują świadczenia socjalne, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, dochód minimalny lub zasiłek mieszkaniowy. Pracodawcy rejestrują swoich pracowników jako zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, ale wypłacają im znacznie wyższe wynagrodzenie w gotówce i bez opodatkowania. Pieniądze są wypłacane przy użyciu fałszywych faktur od fałszywych firm w dziale księgowości.

Oszustwa związane z zasiłkami w połączeniu z oszustwami związanymi z opieką społeczną to po prostu niezwykle lukratywny model biznesowy. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla przedsiębiorcy, jak i pracownika, dlatego też jest trudna do wykrycia. Najlepszą dźwignią są fałszywe firmy, które policja finansowa coraz szybciej wycofuje z obiegu. Oznacza to jednak również, że nowe firmy powstają coraz szybciej.

Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei

Pieniądze są faktycznie przekazywane, ale następnie są natychmiast wypłacane w gotówce i zwracane przedsiębiorcy jako tak zwana "płatność zwrotna", który może następnie dokonać nielegalnej wypłaty wynagrodzenia. Według ministerstwa wolumen takich transferów pieniężnych wynosi ponad 800 milionów euro rocznie. W ramach tego modelu oszustwa policja finansowa wykryła w zeszłym roku 152 fałszywe firmy i wycofała je z obiegu.

Ekstremalny przypadek w branży sprzątającej
Szczególnie ekstremalny przypadek miał miejsce w branży sprzątającej. Pracownicy byli zatrudnieni marginalnie i otrzymywali zasiłek dla bezrobotnych lub pomoc dla bezrobotnych w nagłych wypadkach. Jednak rzeczywiste przepracowane godziny były wyższe i były wypłacane na czarno. Według ministerstwa skutkowało to zarobkami netto w wysokości około 3000 euro plus różne zwolnienia i dodatki mieszkaniowe. W takich przypadkach nie tylko pracodawcy są ścigani za oszustwa związane ze świadczeniami socjalnymi, ale także pracownicy za oszustwa związane ze świadczeniami socjalnymi.

"Oszustwa związane z zasiłkami w połączeniu z oszustwami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi to po prostu niezwykle lukratywny model biznesowy" - powiedział Lehner. Jest to "sytuacja win-win" dla pracodawcy i pracownika i dlatego jest trudna do wykrycia. Najlepszą dźwignią są fałszywe firmy, które policja finansowa coraz szybciej wycofuje z obiegu. Oznacza to jednak również, że nowe pojawiają się coraz szybciej.

Wiele doniesień dotyczyło również obowiązku kasowego
Pojawiło się również wiele zgłoszeń związanych z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. W poprzednim roku policja finansowa otrzymała ponad 350 zgłoszeń na ten temat i informacji o tym, że firma nie posiadała paragonów, kasy fiskalnej lub w ogóle nie prowadziła ewidencji.

Zmniejszyła się natomiast liczba kontroli dotyczących nielegalnego hazardu. W poprzednim roku policja finansowa przeprowadziła 282 kontrole i skonfiskowała 435 urządzeń hazardowych. W 2020 r. przeprowadzono jeszcze 689 kontroli. "Nielegalne zakłady hazardowe praktycznie zniknęły z krajobrazu miasta ze względu na wysoką presję kontrolną wywieraną przez policję finansową" - czytamy w oświadczeniu ministerstwa. Jednak kasyna pokerowe lub ośrodki hazardu są nadal czasami znajdowane w prywatnych domach lub piwnicach.