Şimdi Avusturya'da da

Signa: “Ciddi dolandırıcılık” soruşturması

"Soko Signa", Avusturya'da zararın miktarına bağlı olarak on yıla kadar hapis cezası gerektiren "ciddi dolandırıcılık" şüphesini araştırıyor.(Bild: EPA)

Tirollü emlak hokkabazı René Benko'nun Signa yapısının etrafındaki ilmek sıkılaşmaya devam ediyor. Almanya'nın yanı sıra Avusturya'da da ilk kez resmi cezai soruşturmalar başlatıldı.

Savcılığın Ekonomik İşler ve Yolsuzluk Bürosu'na (WKStA) göre son iddia, ciddi dolandırıcılık şüphesi. Soruşturmanın merkezinde sermaye artırımından sorumlu olan bir Signa proje şirketi yer alıyor. Bu nedenle soruşturmalar Benko'nun kendisine yönelik değil - yakın çevresi de etkilenmiş görünmüyor.

Soruşturma için bir savcılık soruşturma ekibi ve Federal Kriminal Polis Dairesi'nin özel komisyonu görevlendirildi. "Krone" gazetesi, esas olarak olası mülkiyet suçlarıyla ilgilenen bir "Soko Signa" kurulduğunu bildirmişti.

Soruşturmalar için bir başlangıç noktası, Şubat ayında tahvil sahipleri tarafından WKStA'ya sunulan bir gerçekler beyanından kaynaklanmış olabilir. "Krone "nin ulaşabildiği bu şikayet, iflas eden Signa Development Selection AG'de "yasadışı işlemler" yapıldığı şüphesiyle ilgilidir.

Şikayette Signa Development'tan Benko imparatorluğunun Signa Development Selection ile hiçbir ilgisi olmayan diğer alanlarına önemli miktarda varlık akışı olduğu belirtiliyor. Signa Development Selection'ın "bu şirketlerin hiçbirine dahil olmadığı" tam anlamıyla belirtilmiştir. Toplamda 662 milyon Euro'yu aşan işlemlerin "sermaye piyasası düzenlemelerini kasıtlı olarak ihlal ederek" gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Buna ek olarak, "karar vericilerin bariz çıkar çatışmalarına rağmen bazı işlemleri 'kendileriyle' yetkilendirdikleri" gerçeği de var.

WKStA, Benko'nun Signa yapısıyla ilgili olarak son zamanlarda "çok sayıda şikayet" alındığını bildiriyor. Bunlar genellikle ceza hukuku kapsamında bir ilk şüphenin varlığı açısından inceleniyor - ve vaat edilen projelere yatırılmayan yatırımlar söz konusu olduğunda böyle bir ilk şüphe artık kanıtlanmış durumda. Başka bir deyişle, yatırımcıların kandırıldığı iddia edilmektedir.

"Soko Signa" kuruluşu, Avusturya'da zararın miktarına bağlı olarak on yıla kadar hapis cezası gerektiren "ciddi dolandırıcılık" konusunda bir başlangıç şüphesi tespit etti.(Bild: EPA)

Genel müdür gözaltında
Bununla birlikte, dolandırıldığı iddia edilen yatırımcılar için kesin tazminat miktarı hala soruşturma aşamasındadır. Soruşturma taktikleri nedeniyle, suçlanan ve zarar gören taraflar hakkında şimdilik daha fazla ayrıntı verilmeyecektir - "Krone" den alınan ilk bilgilere göre, en az bir genel müdür hedef alınmaktadır.

Avusturya ekonomi tarihinin en büyük iflasının girdabında: René Benko. Benko'nun şirket yapısı da şu anda Almanya ve Avusturya'daki cezai soruşturma makamları tarafından soruşturuluyor.(Bild: APA/dpa/Frank Rumpenhorst)

İki yeni soruşturma daha
Bundan bağımsız olarak - WKStA'nın da teyit ettiği üzere - iki soruşturma daha yürütülmektedir: Bunlardan biri, bir Signa şirketinin yöneticilerinin Avusturya Mali Suçlar Yasası uyarınca "bir temettü dağıtımı için uygun sermaye kazancı vergisinin ödenmemesi" nedeniyle yaptıkları gönüllü açıklamaya dayanmaktadır. Bir diğeri ise Maliye Bakanlığı eski Genel Sekreteri'nin CASAG davası kapsamında yaptığı açıklamalarla ilgilidir - rüşvet ve yolsuzluğun yanı sıra resmi yetkinin kötüye kullanılması iddialarını içermektedir.

Almanya'da da soruşturmalar devam ediyor. Münih Savcılığı geçtiğimiz hafta Signa şirketlerinde kara para aklama şüphelerini doğruladı.