AB çapında yasa

Lüks perakendeciler müşterilerini kontrol etmeli

AB Parlamentosu Çarşamba günü yeni kara para aklama karşıtı düzenlemeleri onayladı. Gelecekte AB'de 10,000 Avro'dan fazla nakit ödeme yapılması yasaklanacak (yukarıdaki videoya bakınız). Buna ek olarak, lüks mal perakendecileri şüpheli işlemleri yetkililere bildirmek zorunda kalacak.

Ayrıca müşterilerinin kimliklerini de doğrulamak zorunda kalacaklar. Bu durum örneğin mücevher, lüks araba, özel uçak ve gemi ticaretini etkileyecektir. Buna karşılık, yetkililer kripto para birimlerini ve en az 50 milyon avroluk varlığa sahip bireylerin bankacılık işlemlerini daha yakından izleyecekler. Yaptırım uygulanan kişi ya da işletmelerle bağlantılı şirketler bir AB sicilinde etiketlenecek. Bu sayede örneğin Rus oligarkların AB'nin kendilerine yönelik yaptırımlarını delmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni kurallar kara para aklama ile mücadeleyi amaçlamaktadır.(Bild: Klemens Groh)

Yeni kara para aklamayla mücadele kurumu
Paketin bir diğer parçası da merkezi Frankfurt'ta bulunan yeni AB kara para aklamayla mücadele kurumu AMLA. Bu kurum, kara para aklama riski yüksek olan 40 kadar sınır ötesi finans kuruluşunu doğrudan denetleyecektir. Ayrıca terörün finansmanına karşı da önlemler alacak. Viyana da bu koltuk için yarışıyordu ancak elendi.

ÖVP Milletvekili Lukas Mandl, "Kara para aklama ve bununla bağlantılı terörizmin finansmanı, organize suçlar ve diğer ciddi sınır ötesi suçlarla mücadele, yeni Kara Para Aklama Direktifi ile gelecekte daha iyi yerine getirebileceğimiz merkezi bir görevdir (...)" dedi.

FPÖ ise yeni kuralları eleştirdi. AP üyesi Roman Haider daha yüksek ücretlerden ve bir Avrupa varlık kaydının getirilmesinden korkuyor.