EU-szintű jogszabály

A luxuskereskedőknek ellenőrizniük kell vásárlóikat

Az Európai Parlament szerdán megerősítette az új pénzmosás elleni szabályozást. A jövőben tilos lesz a 10 000 eurónál nagyobb összegű készpénzfizetés az EU-ban (lásd a fenti videót). Emellett a luxuscikkek kiskereskedőinek jelenteniük kell majd a gyanús tranzakciókat a hatóságoknak.

Ellenőrizniük kell majd a vásárlóik személyazonosságát is. Ez érinti például az ékszerek, luxusautók, magánrepülőgépek és hajók kereskedelmét. A hatóságoknak viszont szigorúbban kell figyelniük a kriptovalutákat és a legalább 50 millió eurós vagyonnal rendelkező magánszemélyek banki tranzakcióit. A szankciókkal sújtott személyekkel vagy vállalkozásokkal kapcsolatban álló cégeket egy uniós nyilvántartásban kell megjelölni. Ezzel kívánják megakadályozni, hogy például az orosz oligarchák kijátsszák az ellenük hozott uniós szankciókat.

Az új szabályok célja a pénzmosás elleni küzdelem.(Bild: Klemens Groh)

Új pénzmosás elleni ügynökség
A csomag másik része az új uniós pénzmosás elleni ügynökség, a frankfurti székhelyű AMLA. A hivatalnak közvetlenül kell felügyelnie legfeljebb 40 olyan határokon átnyúló pénzügyi intézményt, amelyeknél magas a pénzmosás kockázata. Emellett a terrorizmus finanszírozása ellen is fel kell lépnie. Bécs versenyben volt a helyért, de kiesett.

"A pénzmosás és a terrorizmus, a szervezett bűnözés és más súlyos, határokon átnyúló bűncselekmények kapcsolódó finanszírozása elleni küzdelem központi feladat, amelyet az új pénzmosási irányelvvel (...) a jövőben jobban tudunk majd teljesíteni" - véli Lukas Mandl ÖVP-s képviselő.

Az FPÖ bírálta az új szabályokat. Roman Haider EP-képviselő magasabb díjakat és egy európai vagyonnyilvántartás bevezetésétől tart.