23,7 milionu eur na pokutách

Počet hlášení o podvodech s dávkami se zdvojnásobil

Finanční policie požádala o pokuty v celkové výši 23,7 milionu eur v roce 2023. Celkem bylo provedeno přibližně 27 000 kontrol. Výrazně vzrostl počet hlášení podvodů se sociálními dávkami, který se v předchozím roce zdvojnásobil ze 76 na 159.

Většina z 23,7 mil. eur (20,1 mil. eur) pochází z kontrol na trhu práce, 3,6 mil. eur pochází z nelegálního hazardu, oznámilo v úterý ministerstvo financí.

Zkontrolováno bylo 51 356 zaměstnanců
V předchozím roce bylo zkontrolováno celkem 51 356 zaměstnanců. Z toho 4998 zaměstnanců nebylo řádně přihlášeno k sociálnímu pojištění a 3452 osob pracovalo nelegálně bez pracovního povolení. Dále bylo zjištěno, že 4147 osob porušuje zákon o mzdě a o zamezení sociálního dumpingu. "Je důležité, abychom na výkon finanční policie upozornili," řekl v úterý ministr financí Magnus Brunner (ÖVP). 

Z hlediska všeobecné prevence musí být finanční policie rychlá a nápadná.

Alfred Hacker, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung

Boj proti organizované trestné činnosti bílých límečků
Pouhá kontrolní činnost finanční policie je stále více zastíněna bojem proti organizovanému zločinu bílých límečků, řekl v úterý Wilfried Lehner, šéf finanční policie. Pachatelé se stále více profesionalizují a velké případy se stávají stále větší výzvou, řekl Hacker. V loňském roce finanční policie vyšetřovala několik velkých případů se škodami přesahujícími 100 milionů eur.

Podvody se sociálními dávkami
Velkým problémem jsou také podvody se sociálními dávkami. Obvykle se jedná o podvod, kdy lidé pracují nelegálně nebo částečně nelegálně a vedle toho pobírají sociální dávky, jako je podpora v nezaměstnanosti, minimální příjem nebo příspěvek na bydlení. Zaměstnavatelé registrují své zaměstnance jako pracovníky na částečný úvazek, ale vyplácejí jim podstatně vyšší mzdy v hotovosti a nezdaněné. Peníze jsou vypláceny na základě falešných faktur od fiktivních firem v účetnictví.

Podvody s dávkami v kombinaci s podvody se sociálními dávkami jsou zkrátka mimořádně výnosným obchodním modelem. Je to "situace výhodná pro obě strany", pro podnikatele i zaměstnance, a proto je obtížné ji odhalit. Nejlepší páka je prostřednictvím falešných firem, které finanční policie stahuje z oběhu stále rychleji. To však také znamená, že stále rychleji vznikají nové.

Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei

Peníze jsou skutečně převedeny, ale pak jsou okamžitě vybrány v hotovosti a vráceny podnikateli jako takzvaný "kick-back payment", který pak může provést nelegální výplatu mzdy. Podle ministerstva dosahuje objem těchto převodů peněz více než 800 milionů eur ročně. V rámci tohoto podvodného modelu bylo v loňském roce finanční policií odhaleno a z oběhu staženo 152 falešných společností.

Extrémní případ v úklidovém průmyslu
Zvláště extrémní případ se vyskytl v úklidovém průmyslu. Zaměstnanci byli okrajově zaměstnáni a vedle toho pobírali podporu v nezaměstnanosti nebo mimořádnou podporu v nezaměstnanosti. Skutečně odpracované hodiny však byly vyšší a byly vypláceny na černo. Podle ministerstva to vedlo k čistému výdělku kolem 3000 eur plus různé úlevy a příspěvky na bydlení. V takových případech jsou za podvody se sociálními dávkami stíháni nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci.

"Podvody s dávkami ve spojení s podvody se sociálním zabezpečením jsou zkrátka mimořádně lukrativním obchodním modelem," uvedl Lehner. Je to "situace výhodná pro obě strany" pro zaměstnavatele i zaměstnance, a proto je obtížné ji odhalit. Nejlepší páka je prostřednictvím falešných společností, které finanční policie stahuje z oběhu stále rychleji. To však také znamená, že stále rychleji vznikají nové.

Mnoho zpráv se týká také pokladní povinnosti
Objevilo se také mnoho zpráv týkajících se pokladní povinnosti. V loňském roce obdržela finanční policie více než 350 hlášení na toto téma a informací o tom, že některá společnost nemá účtenky, pokladnu nebo nemá vůbec žádnou evidenci.

Počet kontrol nelegálního hazardu se však snížil. V předchozím roce finanční policie provedla 282 kontrol a zabavila 435 hazardních přístrojů. V roce 2020 to bylo ještě 689 kontrol. "Nelegální herny prakticky zmizely z městské krajiny díky vysokému kontrolnímu tlaku finanční policie," uvádí se v prohlášení ministerstva. Nicméně v soukromých domech nebo ve sklepích se stále občas vyskytují pokerová kasina nebo herní doupata.