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Da der Bank die Kontobewegungen in der Höhe von zweimal 400.000 Euro innerhalb einer Woche verdächtig vorkamen, fragten Mitarbeiter des Instituts beim Brasilianer nach, ob diese Abbuchungen auf sein Einverständnis stoßen würden.
Als dieser verwundert auf die Transaktionen reagierte, begann die spanische Polizei, nach den Auftraggebern der Kontobewegung zu fahnden. Ein Mann wurde daraufhin verhaftet, nach einem zweiten wird noch gesucht.
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